Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Betting Fraud

Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Betting Fraud

ตำรวจมอร์เทเนโกรจับกุมหมายจับวัง ชุยมิง

เกิดเหตุการณ์ใหญ่ในคดีฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์ หลังจากการจับกุมของชาวจีนชื่อวัง ชุยมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าของโครงการการเดิมพันผิดกฎหมายที่โกลเกิดผู้ใช้เงินมากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตำรวจมอร์เทเนโกรจับกุมวัง ชุยมิง

ชาวจีนชื่อวัง ชุยมิง อายุ 42 ปี ถูกจับกุมที่สนามบินตีวัตในประเทศมอร์เทเนโกรหลังจากเข้ามาในประเทศจากมัลดีฟส์

ตามข้อมูลจากตำรวจชายแดนท้องถิ่น วัง ชุยมิง ถูกตรวจพบจากฐานข้อมูลต่างๆของอินเตอร์โพล ในการตรวจสอบปกติของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้ประกาศใบสานแดงให้กับผู้ชานชาวจีนคนนี้และตามหาเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาการฟอกเงินขนาดใหญ่

รายงานกล่าวว่า วัง ชุยมิง เข้ามาในประเทศบัลแคนเล็กใช้พาสปอร์ตจากวานูอาตู เหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของเชียวเป็นตัวบุคคลเดียวที่สมัครสมาชิกใช้ ของเขายังมีพาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา ประเทศที่เกิด คือ จีน นี่คือครั้งแรกที่ที่ตำรวจสามารถหาที่อยู่ของวัง ชุยมิง ตั้งแต่เขาถูกเนรเทรดจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว

วัง ชุยมิง อยู่ในจิตสัมประสิทธินา

วัง เป็นหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจตามหาเพื่อเกี่ยวข้องกับฉายาฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์ เขาเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่เน้นที่ชาวจีนจากผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือและบริการการพนันดิจิทัล เขาเคยถูกเนรเทรดจากสิงคโปร์ไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากเขาทำการลักลอบการฟอกเงินผ่านเอกสารสำนักงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร

เริ่มต้นเขาบอกตำรวจสิงคโปร์ว่าแหลกที่เป็นที่มาของความร่ำรวยของเขาเป็นธุรกิจการให้ยืมเงินในจีน อย่างไรก็ตาม ภายหลังเขาถอดรหัสคำพูดนั้นแล้วกล่าวว่าถูกแทนด้วยการชนะเลิศในการเดิมพันและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากการตรวจพบเขา ที่บิชอปเกต ใกล้ถนนออชาด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 หลังที่เขาทำการปลอมเอกสารโดยเฉพาะเพื่อสร้างการเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร หลังจากเขาออกจากคุกแล้ว ที่ถูกกำหนดวันที่ถูกควบคุมและรวมการชดใช้ส่วนหนึ่ง ถูกเนรเทรดไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน

นอกจากนี้ วัง จำเป็นต้องสละให้ประมาณ 180 ล้านดอลลาร์จาก 199 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ที่ถูกยึด สิ่งอำนวยความสะดวกและสินค้าหรูที่เป็นเจ้าของของเขาและภรรยาของเขา ซึ่งรวมถึง 122 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร พอร์ตโฟลิโอและบัญชีทรัพย์สิน 15 ที่อยู่คอนโดมิเนียมมีมูลค่ารวม 29.6 ล้านดอลลาร์ และรถหรู 3 คัน รถยนต์ – โตโยต้า อัลฟาร์ด โรลส์-รอยซ์ แพนทอม และ เบนท์ลีย์ ฟลายล์สเปอร์ มูลค่า 3.38 ล้านดอลลาร์

การค้นพบคดีฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์

คดีฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจมากในวงกว้าง เนื่องจากมีการจับกุมหัวหน้าโครงการการเดิมพันผิดกฎหมายที่มีผู้ใช้เงินมากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเงินที่มีต้นทุนไม่ชัดเจนและมาจากกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย

การเปิดเผยคดีฟอกเงินใหญ่

คดีฟอกเงินใหญ่นี้ได้รับการเปิดเผยจากตำรวจมอร์เทเนโกรซึ่งได้จับกุมวัง ชุยมิงที่สนามบินตีวัต ตามข้อมูลจากตำรวจชายแดนท้องถิ่น พบว่าเขามีข้อมูลในระบบอินเตอร์โพลเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หลังจากที่ได้รับข้อกล่าวหาการฟอกเงินขนาดใหญ่

ความสำคัญของคดี

คดีฟอกเงินใหญ่นี้เป็นการเปิดเผยความเสี่ยงของกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและการเดิมพันในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการชดเชยและควบคุมอย่างเคร่งครัด

ในทวีปเอเชีย การพนันและคาสิโนมักเป็นกิจกรรมที่มีการกำกับกิจกรรมอย่างเข้มงวด และการควบคุมเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง การจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินใหญ่เช่นนี้จึงเป็นการกระทำที่มีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินและการรวมกลุ่ม

สรุป

การจับกุมวัง ชุยมิงเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นความสำคัญของการควบคุมกิจกรรมการพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการฟอกเงินใหญ่และกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและโอเปร่าอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน