หน่วยงาน Spillemyndigheden รายงานการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสีเทาของ FATF

การกีดกันการพนันของเดนมาร์กของ FATF และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกีดกันการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของกลุ่มงานการทำการเงิน (FATF) หน่วยงานกีดกันการพนันได้เรียกร้องให้ผู้ให้บริการการพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้เมื่อต้องประเมินผู้เล่น

หน่วยงานกีดกันการพนันเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา

รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นที่เขตแห่งการติดตามมากขึ้นซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเกี่ยวกับการฉ้อฉัยและอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยเหตุนั้น Spillemyndigheden เตือนผู้ให้บริการการพนันว่าควรระวังลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ

สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในข้อผนวก 3 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการล้างเงินของประเทศซึ่งได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางปัญหาได้รวมไว้ในรายชื่อสีเทาและรายชื่อดำของ FATF

Spillemyndigheden อธิบายว่ากระบวนการให้ความสำคัญต่อระดับการตรวจสอบอันดับสูง (EDD) ต้องทำเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้ธุรกิจของผู้ให้บริการสำหรับการล้างเงินหรือการจีรากรรม

รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง

ตอนนี้รายชื่อสีเทา FATF ประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้:

• Algeria
• Angola
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Cameroon
• The Ivory Coast
• Croatia
• DR Congo
• Haiti
• Kenya
• Laos
• Lebanon
• Mali
• Monaco
• Mozambique
• Namibia
• Nepal
• Nigeria
• South Africa
• South Sudan
• Syria
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่อแล้ว ในทางกลับกัน ประเทศเนปาลถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่ประกาศของ Spillemyndigheden เดือนพฤศจิกายน

ในขณะเดียวกันรายชื่อดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันการล้างเงินหรือไม่สนใจการดำเนินการของกระบวนนั้นยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนนี้ ประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชาติเกาหลีประชาชาติเดมมาน อิหร่าน และพม่า

หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4 ของตน

ประกาศจาก Spillemyndigheden มาไม่นานหลังจากหน่วยสารสนเทศการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานกีดกันการพนัน รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันการล้างเงินที่หน่วยได้รับ

มันยังอธิบายถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการล้างเงิน นอกจากนี้ รายงานอ้างถึงการศึกษาจาก CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในด้านการป้องกันการล้างเงิน

ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนผลงานเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเดนมาร์ก ที่อนุญาตให้พวกเขาจัดหาผลงานที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ให้บริการท้องถิ่น

ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง

การทำการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัทการพนันในเดนมาร์กต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการล้างเงินของประเทศ เพื่อป้องกันการก่อการร้ายจากกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน

โดยการประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้เล่นที่มีพฤติกรรมเป็นอันตราย และช่วยป้องกันการใช้ธุรกิจของบริษัทเพื่อการล้างเงินหรือการจีรากรรม

การปรับปรุงรายชื่อสีเทา

การปรับปรุงล่าสุดในรายชื่อสีเทา FATF สื่อถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อ ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

การเพิ่มเติมประเทศเนปาลเข้ามาในรายชื่อสีเทาจึงเน้นให้บริษัทการพนันในเดนมาร์กต้องสนใจและประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อมีการทำธุรกรรมกับลูกค้าในประเทศนี้

รายชื่อดำยังคงเดิม

รายชื่อดำ FATF ยังคงมีสาธารณรัฐประชาชาติเกาหลีเพื่อที่อยู่ในรายชื่อ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการล้างเงิน บริษัทการพนันในเดนมาร์กควรระมัดระวังเมื่อมีการทำธุรกรรมกับผู้เล่นที่มีสัมภาษณ์จากประเทศเหล่านี้

การเข้าใจและปฏิบัติตามรายชื่อดำและรายชื่อสีเทา FATF เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทการพนันในเดนมาร์กป้องกันความเสี่ยงและประเมินผลจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

สรุป

การปรับปรุงรายชื่อสีเทา FATF และรายชื่อดำยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทการพนันในเดนมาร์กต้องใส่ใจและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำการประเมินความเสี่ยงและการเข้าใจข้อมูลจากรายชื่อ FATF เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทการพนันสามารถประเมินผลลัพธ์และรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมกับลูกค้า