การจำหน่ายบริการการพนันออนไลน์ของ TSG Interactive PLC ที่รักษาประวัติการแพทย์รุนแรงจากมอลตาของสวีเดนได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและโทษ SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน สเปลอินสเปคชันเนิน โทษนี้เกิดจากการสอบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML)
หน่วยงานการพนันของสวีเดน สเปลอินสเปคชัน โต้แย้งว่า TSG Interactive ไม่ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินมากมายมาได้จากที่ไหน พวกเขาสำรวจผู้เล่น 10 คนอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีที่ใส่เงินมากในปี 2023 หน่วยงานความระมัดระวังชี้ว่า บริษัท ช้าเกินไปและไม่ซึ้งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
ความล้มเหลวในการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินมาก ๆ ที่ TSG Interactive
หน่วยงานการพนันของสวีเดน สเปลอินสเปคชัน รายงานว่า TSG Interactive ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงิน หน่วยกำกับการเงินพบว่าเงินของลูกค้าบางส่วนไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในวัยเฉลี่ยของชาวสวีเดน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ความระมัดระวังคิดว่า ขีดจำกัดความเสี่ยงภายในของ TSG สูงเกินไปที่จะจับและหยุดกิจกรรมที่น่าสงสัย ขีดจำกัดเหล่านี้ตั้งไว้ที่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกรรมคนเดียวและ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเงินฝากสุทธิรวม หน่วยกำกับท้ายว่า โดยการรอให้ผู้ใช้มีจุดเริ่มต้นสูงเช่นนี้ บริษัทพลาดธงแดงก่อนหน้า
สเปลอินสเปคชันพบความล้มเหลวในการปฏิบัติ AML ที่ TSG Interactive
TSG ประกาศว่าระบบแบบเรียลไทม์ของตัวเองในการดูรายการธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงเพียงพอ แต่การสอบสวนพบว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ นอกจากนี้ มันก็เปิดเผยว่าในกรณีมากมาย บริษัท ล่าช้าหรือไม่ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกแท็กว่าเสี่ยงสูง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในการเสี่ยงในเวลาสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
สเปลอินสเปคชันปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทว่าการชนะของลูกค้าอาจเพียงพอตั้งให้มีเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยงานกำกับที่ชัดเจนว่าแม้จะมาจากการชนะก่อนหน้านี้ บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
การค้นพบความล้มเหลวเป็นที่สำคัญและแพร่หลายที่สุดใน AML ที่ TSG Interactive
หน่วยกำกับเห็นความล้มเหลวเหล่านี้ว่าใหญ่และแพร่หลาย ทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดที่จะทำให้มีโทษสูงกว่า แต่หน่วยงานกำกับก็รู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) เป็นโทษที่เหมาะสม
TSG Interactive มีใบอนุญาตจากสวีเดนในการจัดการการพนันออนไลน์และการเดิมพันเชิงพาณิชย์จนถึงสิ้นปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter เป็นผู้เล่นระดับนานาชาติในฉากการเล่นเกมออนไลน์
สเปลอินสเปคชันเร็ว ๆ นี้ ออกค่าปรับต่อผู้ประกอบการการพนันรวม SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) สำหรับการล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน Anti-Money Laundering (AML) ร่วมกับ TSG หน่วยงานกำกับนี้ยังปรับค่าปรับให้กับ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นการทำงานกำกับเพื่อป้องกันผู้บริโภคและรักษาความเป็นธรรมในตลาด
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) ในอุตสาหกรรมการพนัน
การเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) ในอุตสาหกรรมการพนัน การเดิมพันและการพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน เนื่องจากมีการโอนเงินและธุรกรรมทางการเงินที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง
การละเมิดกฎ AML ไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางกฎหมายและการจัดการของบริษัท แต่ยังมีผลกระทบต่อความเชื่อถือของผู้บริโภคและองค์กร การตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่เป็นไปได้ของผู้เล่นเช่นการฝากเงินและถอนเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนอาชญากรรมในการเดิมพันออนไลน์
ความสำคัญของการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าที่มีกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์อาจช่วยให้บริษัทเกมส์ป้องกันการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตามธุรกรรมทางการเงินที่สม่ำเสมอจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุและป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนอาชญากรรมในการเดิมพัน
ในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตามกฎ AML เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้บริษัทเกมส์รักษาความน่าเชื่อถือและปกป้องผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
การเสพิ์ชีวิตในระบบการพนันออนไลน์ต้องระมัดระวังและเลือกใช้บริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและความชินใจในการเดิมพันของท่าน
