คาสิโน MaxBet อยู่ในศูนย์ภูมิสถานการณ์ทางกฎหมาย
บริษัทชาวโรมาเนีย MaxBet หนึ่งในผู้ดำเนินกิจการการพนันที่สำคัญในตะวันออกยุโรป อยู่ในศูนย์ภูมิสถานการณ์ทางกฎหมายเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าเจ้าของจริงของบริษัทนี้คือ นักลงทุนรัสเซีย-อิสราเอล มีคายิลาชวิลี ไม่ใช่นักธุรกิจชาวไซปรัสที่ระบุในเอกสารทางการ.สังเกตได้ว่า MaxBet นี้แตกต่างกับแพลตฟอร์มเซอร์เบียที่มีชื่อเดียวกันที่ได้รับการเข้าซื้อโดย Flutter Entertainment เมื่อปี 2024
การมีส่วนร่วมของซาโดฟสกีสามารถทำให้การลงทุนใน MaxBet เป็นการลงทุนที่เสี่ยงโทษ
กองทุนที่ซื้อ MaxBet ซึ่งจัดการโดย Novalpina Capital ที่ดำเนินการไม่ได้แล้ว กำลังเผชิญกับการดำเนินคดีในศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรเนื่องจากผู้ดำเนินการปัจจุบันพยายามกลืนกลับความสูญเสียในการซื้อในปี 2021 273 ล้านยูโร (314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ). นักลงทุนกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งของ Novalpina ซึ่งถูกไล่ออกไม่กี่เดือนหลังจากการเข้าซื้อ ได้ใช้อำนาจยักยอกขายข้อมูลให้กับพวกเข้าข่ายโดยปกปิดการมีส่วนร่วมของมีคายิลาชวิลี ผู้มีความสัมพันธ์กับพุติน ที่มีประวัติไม่ชัดเจน
ตามรายงาน เจ้าของสิทธิ์ใน MaxBet ชื่อนักธุรกิจชาวไซปรัสชื่อวลาดิมีร ซาโดฟสกี ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย การยื่นคำขอร้องกล่าวหาว่าเอกสารที่ยื่นสิทธ์นั้นเป็นหน้าที่ของมีคายิลาชวิลี ผู้มีความผิดกับคดีการลักพาและฆาตกรรมที่มีชื่อเสียงและความสัมพันธ์ก่อนหน้ากับวงการการพนันของเซนต์ปีเตอร์สเป็นสัญญาณแดงที่ร้ายแรงภายใต้กฎหมายต้านการฟองเงินและ KYC
การทรัออสักส์ เอสเส็ท แมเนจเมนท์
บริษัทที่รับมอบหมายให้ช่วยชี้สถานการณ์ของกองทุนที่ล่มนี้ กล่าวหาว่า Novalpina ปิดกฎภายในการตรวจสอบภายในและแก้ไขเอกสารการตรวจสอบความเป็นไปได้เพื่อปกปิดบทบาทของมีคายิลาชวิลี ทรัอออัคสเป็นผู้รายงานว่ากำลังมองหาทางซื้อ MaxBet ผ่านกระบวนการที่เป็นความลับและหลบหนีการสอบสวนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผู้ดำเนินการ และยินดีที่จะยอมรับราคาที่น้อยกว่าอย่างน้อย 125 ล้านยูโร (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กว่าที่จ่ายไว้
กองทุนหลายกองทุนสำรองการเลี้ยงชีพของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมอ้อมอวรด้วย
ความผลงานที่ตกลงมีผลกระทบไปถึงทวีปอเมริกา หลายกองทุนสำรองการเลี้ยงชีพของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของทางอ้อมของการตกลงนี้ ดันว่าพวกเขาต้องรับภาระการสูญเสียทางการเงินและความเสียหายในเชิงชื่อเสียง รวมถึงต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนทางศาลยากรขยายตั้งแต่ลอนดอนถึงหมู่เกาะเวอร์จิน โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส
ในระหว่างนี้ คดี 287 ล้านยูโร (330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของ ทรัอออสักส์ การดำเนินคดีค้นหาความเสียหายและความรับผิดชอบจากการบริหารงานที่เหลือของ Novalpina โดยลูกศรที่ยื่นคำขอกล่าวหาว่าการปกปิดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการถือครอง MaxBet อาจเปิดเผยก่อการละโรงและความเสี่ยงต่อกองทุนและนักลงทุนของมันให้กับความเสี่ยงทางอาญาและกฎหมาย Novalpina ล่มหลังจากเหตุการณ์เกี่ยวกับ NSO Group บริษัทอิสราเอลที่พัฒนาซอฟต์แวร์ Pegasus ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือการออกความลับที่ผิดกฎหมายและถูกห้ามโดยหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา
ว่าการศาลพบหลักฐานการหลอกลวง ยังไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม คดีนี้ย้ำด้วยความเสี่ยงที่มีอยู่ในการลงทุนในการพนันข้ามชาติ เป็นพิเศษเมื่อเข้าตัดการด้วยบุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง และเขตอำนาจที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินอ่อนแอ การเงินนี้ความล้มละลายนี้ควรเป็นการเตือนความจำว่าการดำเนินการตรวจสอบความเท็จจริงถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อดีลดูเหมือนจะดีเกินไป
ความสำคัญของการกำกับดูแลและควบคุมการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน
การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ MaxBet และบริษัท Novalpina Capital นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและควบคุมการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน. การพนันเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงอันมีการเงินมหาศาลและสามารถก่อให้เกิดอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมายโดยธรรมชน. การมีความคุ้มครองและระเบียบวินัยที่เข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพนันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงและควบคุมการก่อการร้าย
การควบคุมด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการพนันที่ดีจะช่วยให้ผู้เล่นและผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการใช้บริการของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้, มันยังช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบง่ายและปราศจากความขัดแย้งที่อาจทำให้เสียหายต่อธุรกิจและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การรับมือกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการพนันข้ามชาติ
ความเสี่ยงในการลงทุนในอุตสาหกรรมการพนันข้ามชาติไม่ได้มาจากเพียงแต่ด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังมีความเสี่ยงทางกฎหมายและกิจวัติที่ต้องพิจารณา. การตรวจสอบความเท็จจริงของผู้ประกอบการและต้นสังกัดของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนที่ทำไปเป็นไปตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
การทำความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจการพนันข้ามชาติและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบกฎหมายแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรพิจารณา. การควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้มีเวลามีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการลงทุนที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว
ในทางกลับกัน, การเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมการพนันข้ามชาติมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเมื่อมีความผิดปกติหรือการกำกับดูแลอย่างไม่เหมาะสม. การเตรียมการและการทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
