Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

การเดิมพันที่ไม่สะดวกในแมนิโทบา: สหรัฐแคนาดาแจ้งเพิ่มความพยายามในการป้องกันการฟอกเงิน

รัฐบาลแห่งแมนิโทบาในประเทศแคนาดาได้ประกาศเพิ่มความพยายามในการป้องกันการฟอกเงิน เหตุการณ์การลงโทษล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรหลายคนพยายามฟอกเงินจากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด

การลงโทษในการกระจายยาและการฟอกเงิน

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการทำธุรกรรมเงินทอนมาก สถานที่ที่เป็นกลางต่างชอบเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านทางพวกนี้ ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกจำนวนเงินมากให้เป็นเงินฝากและถอนขนาดเล็กๆ อาจทำให้การฟอกเงินยากขึ้นที่จะสังเกตออก

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในตำรวจต่างประเทศติดตามผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการคาสิโนยังมักใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการโทษหรือการถอนใบอนุญาต

คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในการบังคับ

มีประกาศเกี่ยวกับการลงโทษในการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และรัฐมนตรียุติธรรม Matt Wiebe คู่หูยืนยันว่ารัฐบาลแห่งแมนิโทบาเสริมความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรทางการเงินโดยทำให้คาสิโนสามารถรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยตรงไปสู่หน่วยงานบังคับ

ในคำของรัฐมนตรียุติธรรม Wiebe: “รัฐบาลของเราได้กำลังลงโทษอาชญากรการค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการลงโทษล่าสุดในการกระจายยาแบบการเงินแทน “เป็นชั้นเสริมอีกชั้นหนึ่งในการป้องกันของคนในมอกนิโทบาต่อการฟอกเงิน”

นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ชะตาการที่คาสิโนมีบทบาทในการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การพนันแบบเพลิงแปลงถูกเป้าหมายโดยผู้ค้ายาที่อาจพยายามฟอกเงินจากผลประโยชน์ของพวกเขาจากยาพิษที่กำลังทำลายชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา

ในด้านบวก Kinew กล่าวว่า คาสิโนสามารถช่วยจับบางคนที่พยายามฟอกเงินจากการขายยา “Fentanyl มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนในมอกนิโทบาและคนที่พยายามหากำไรจากนั้นจะต้องรับผิดชอบ” นายกรัฐมนตรีเพิ่ม

“ผู้ค้ายามักใช้คาสิโนในการฟอกเงินเงินสดของพวกเขาและเรากำลังทำให้ง่ายขึ้นสำหรับหน่วยงานบังคับกำจัดผู้ให้ยาพิษเข้าสู่ชุมชนของเรา”

ก่อนการฝ่ายใหม่ช่วยให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) รายงานการทำธุรกรรมในการฟอกเงินที่สงสัยต่อหน่วยงานบังคับ รวมถึงศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตระเวนแคนาดา รวมถึง ตำรวจตระเวนวินนิเพกซ

ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมเงินยุติธรรมแห่งมอกนิโทบาจำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐกระทรวงเกษตร ที่เงินเหล่านั้นจะใช้สำหรับการสังเกตและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ยิ่งมาก MBLL จะขยายทีมงานป้องกันการฟอกเงินและร่วมมือใกล้ชิดไม่เพียง FINTRAC เท่านั้นแต่ยังกับหน่วยงานบังคับอื่นๆ

การควบคุมการพนันในแมนิโทบา

การควบคุมการพนันในแมนิโทบาเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง เนื่องจากการควบคุมการเดิมพันไม่เพียงแค่เกี่ยวกับความสะดวกสบายของผู้เล่น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางการเงินและการป้องกันการฟอกเงิน

การเดิมพันที่ไม่สะดวกในแมนิโทบามีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการฟอกเงินผ่านกิจกรรมการพนันที่ไม่ชอบธรรม เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนของบุคคล ยังสามารถส่งผลต่อความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทางการเงินของประชาชนทั่วไป

ความสำคัญของการประชุมร่วมกับเครือข่ายการควบคุมการเดิมพัน

เพื่อสร้างการควบคุมการเดิมพันที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการฟอกเงินในแมนิโทบา การประชุมร่วมกับเครือข่ายการควบคุมการเดิมพันจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบความสำเร็จในการป้องกันการฟอกเงินผ่านกิจกรรมการพนัน โดยรวมถึงการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินและการควบคุมการเดิมพันในแมนิโทบาจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างสำคัญ เพื่อให้สามารถสร้างการควบคุมในการพนันที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการฟอกเงินในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการเดิมพันและการป้องกันการฟอกเงินในแมนิโทบาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถมีการควบคุมการเดิมพันที่เป็นประโยชน์และป้องกันการฟอกเงินในระดับท้องถิ่นและสากลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต