การเข้าร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในการยับยั้งการฟอกเงินขนาดใหญ่
เมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ในเกาะไอล์แออฟแมนได้ดำเนินการยับยั้งสองบริษัทในเครือข่ายการพนันออนไลน์ ดำเนินการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสืบสวนที่กว้างขวางเกี่ยวกับการฟอกเงิน ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ยืนยัน
ตำรวจยับยั้งสำนักงานบริษัทในเครือข่ายการพนันออนไลน์
ตามที่รายงานจาก Isle of Man Today ออกมา บอกว่าตำรวจได้ยับยั้งสำนักงานของ Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited บนชั้นสองของตึก Falcon House ที่ Ridgeway Street ใน Douglas และสามารถถูกใช้เพื่อการทุจริต
โฆษกของตำรวจแฝง Isle of Man Constabulary อธิบายว่าทีมของเขาได้ดำเนินการดวงเรื่องใบอนุญาตการค้นหาเกี่ยวกับการสืบสวนการฟอกเงินขนาดใหญ่ ตามที่โฆษกอธิบายว่าตำรวจได้จับกุมบุคคล 2 คน ทั้งสองอยู่ในสถานที่คุ้มครองไว้
รัฐบาลยืนยันการป้องกันการละเมิดกฎหมาย
โฆษกของ Isle of Man Constabulary เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงทำงานร่วมกันเพื่อป้องกัน ระบุและยับยั้งการฟอกเงินและกิจกรรมลักษณะนี้อย่างอื่น ๆ ต่อไป โฆษกอธิบายเพิ่มว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น
การฟอกเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่เสียหายและสามารถมาจากอาชญากรรมอื่น ๆ ที่น่าสะพรึงกลัว เช่นการค้ายา การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม การทำเผาผลาญอย่างรุนแรง การสินบน และการทุจริต
โฆษกของตำรวจเพิ่มเติมว่าผู้ควบคุมทั่วทั้งที่อยู่ในการพัฒนาบัญชีของสหราชอาณาจักรมีอยู่ และธุรกิจทุกสายงานควรระวังและปกป้องภูมิภาคเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย
โฆษกสรุปว่ารัฐบาลจะทำทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถของมันเพื่อยับยั้งทั้งอาชญากรรมทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อปกป้องประชาชนของมัน
เกาะไอล์แออฟแมนยังสืบหาการละเมิดกฎหมาย
เมื่อพูดถึงการฟอกเงิน เกาะไอล์แออฟแมนเร็วก็ได้ประกาศว่าจะปรับปรุงกลุ่มธุรกิจการพนันออนไลน์ตนเองเพื่อต้าชัตบุคคลที่ไม่ดีจากทิศตะวันออกและทิศตะวันใต้เอเชีย ในการประกาศอย่างเป็นทางการรัฐบาลอธิบายว่าหน่วยงานของมันจะดำเนินการผลักดันกฎหมายและสืบสวนการละเมิดกฎหมาย
ประกาศนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่อการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 2024-2026 ของเกาะ
เกี่ยวกับนี้ GSC โฆษกเชื่อมั่นในโปรแกรมการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเข้มงวดในนโยบายใบอนุญาตของมัน รัฐบาลยืนยันว่าผู้ขออนุญาตจากใต้และใต้เอเชียมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและการทุจริต
ในระหว่างนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนกฎหมาย AML เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของประเทศตามข้อแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)
การควบคุมกับการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มอยากลองเสี่ยงโชคในการเดิมพันที่หลากหลาย เรียกว่า เกมคาสิโนออนไลน์ การเดิมพันกีฬา หรือการเล่นหวยออนไลน์ ด้วยความสะดวกสบายและความเร็วในการเดิมพัน
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในประเทศไทย เนื่องจากมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยมีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมการพนันเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดิมพันออนไลน์
การปรับปรุงกฎหมาย AML
การปรับปรุงกฎหมาย AML (Anti-Money Laundering) เป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลต้องการทำเพื่อป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน กฎหมาย AML ช่วยให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการเงินอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การปรับปรุงกฎหมาย AML ยังช่วยให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำจาก Financial Action Task Force (FATF) ที่เป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ ในด้านการเงิน
ความสำคัญของการควบคุมกิจกรรมการเดิมพัน
การควบคุมกิจกรรมการเดิมพันมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
รัฐบาลควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมาย และป้องกันประชาชนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพนัน
ดังนั้น การร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมกิจกรรมการเดิมพันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายเช่นกัน