การตรวจสอบการเดิมพันออนไลน์: Nishant Pitti ถูกหยุดในคดี Mahadev
นิชานท์ ปิตตี้ เจ้าของร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip กำลังมีปัญหาเมื่อกรมการปฏิบัติการ (ED) ของอินเดียตรวจสอบคดี Mahadev betting app ที่กว้างขวางมากขึ้น ตามข้อความที่ส่งต่อไปที่หน่วยตีความใต้กฎหมายในหลักฐานการป้องกันการซัดเพื่อต้านการลัดเงิน (PMLA) ปิตตี้ถูกกล่าวหาว่ารู้จักกับ Sky Exchange หนึ่งในแพลตฟอร์มการเดิมพันแห่งมหาศาลที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
เส้นทางการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม
ED อ้างว่า บริษัทท่องเที่ยวของปิตตี้เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ การดำเนินงานการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย ตามการสืบสวนบุคคลนำหน้าซึ่งมีหลายธุรกรรมการเงินกับสองบริษัทนายหน้าที่สงสัย Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ Sky Exchange หน่วยงานเชื่อว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการล้างเงินขนาดใหญ่กว่านี้
การปฏิบัติการในเมษายนที่บ้านของปิตตี้ค้นพบเงิน 7 ลัก (8,200 ดอลลาร์) สำนวน ED เชื่อว่าจำนวนเงินนี้อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เป็นไปได้ แม้จำนวนเงินจะไม่ใหญ่เท่าใดนัก แต่ ED ระบุว่าไม่สามารถปิดกั้นการเชื่อมโยงกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเวลาและบริบทของการสืบสวนที่กำลังดำเนินไป
มีหลักฐานจาก Laptop ของ Prashant Bagri
คดีของ ED ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บได้จากโน้ตบุ๊คที่เชื่อมโยงกับ Prashant Bagri ผู้ดำเนินการที่กล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่าย Mahadev ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ปิตตี้เป็น “นายหน้า” สำหรับ Sky Exchange แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงการสื่อสารที่อ้างถึง EaseMyTrip นอกจากนี้ ED ยังอ้างว่า ปิตตี้ใช้กำไรที่ได้จากเครือข่ายการเดิมพัน Mahadev เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ราคาหุ้นของบริษัทที่เข้ารายการสาธารณะสูงสุด 25 บริษัท
ปิตตี้ไม่ถูกเรียกร้องหาอย่างเป็นทางการ
ปิตตี้ปฏิเสธอย่างแรงงานกล่าวหาต่อเขา ในสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นโมฆะ และเพิ่มเติมว่า บริษัทของเขาไม่ได้จดจำรายชื่อบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 เขายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการยึดเงินสด โดยระบุว่าทุกการปฏิบัติการทางการเงินของเขาเป็นโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
“ฉันไม่รู้จักคนนี้ และเราไม่เคยทำการจ่ายเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อน”
Nishant Pitti, ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท EaseMyTrip
คดีการเดิมพัน Mahadev เป็นหนึ่งในการแจ้งเจาะใหญ่ในอดีต
คดีการเดิมพัน Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในการจับกุมการพนันที่สำคัญที่สุดในอดีต ผู้ดำเนินการจากดูไบร์ใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้บริการการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าชาวอินเดีย รายได้จากการพนันที่ผิดกฎหมายประมาณ 15,000 ล้าน โครร์ (1.75 ล้าน ดอลลาร์) นายหน้า Mahadev ที่ถูกกล่าวหา Saurabh Chandrakar ถูกจับกุมในดูไบเมื่อปลายปี 2024 เป็นการโค่นที่รุนแรงสู่องค์การ
ในขณะที่ปิตตี้ยังไม่ถูกร้องหาหรือถูกจับ แต่เขาปัจจุบันเป็นผู้ตอบโต้ทางทางการในคดีของ ED นักทนายสัมภาษาชี้ให้เห็นว่าเขาจะมีความเสี่ยงกับการชำระค่าทรัพย์สิน การเรียกร้องเพิ่มเติม และกระบวนการในศาลที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับผลของการสืบสวนที่กำลังดำเนินไป แม้ว่ายังมีการเห็นได้ว่าว่าคำอ้างของ ED ยังคงยืนยันอยู่ ความเคลื่อนไหวใหม่นี้ย้ำเส้นทางการต่อต้านอย่างต่อเนื่องของอินเดียต่อสถาบันทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
การควบคุมความเสี่ยงในการเดิมพันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุน และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงในการเดิมพันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นควรมีความตั้งใจ
การเล่นคาสิโนออนไลน์หรือการพนันใดๆ ควรมีการจำกัดเงินทุนที่ใช้ในการเดิมพัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางการเงินที่ไม่คาดคิด นอกจากนั้น ผู้เล่นยังควรมีการกำหนดเวลาที่ใช้ในการเดิมพันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตที่มาจากการเล่นเกมออนไลน์อย่างมากเกินไป
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงิน
การป้องกันการล้างเงินเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์ การตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมใดๆ ในกิจการของบริษัท
การระบุและหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรการตรวจสอบควรใส่ใจอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นและเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท
การตอบโต้ของอินเดียต่อกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย การปฏิบัติการตามกฎหมายและการดำเนินการในการตรวจสอบการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญที่อินเดียให้ความสำคัญอย่างมาก
การตรวจสอบและดำเนินการต่อกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่อินเดียจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายและเสี่ยงต่อความเป็นร้ายของสังคม
