Entain ต้องเผชิญความโต้แย้งจาก AUSTRAC เนื่องจากการละเมิดกฎหมาย AML และ CTF ในประเทศออสเตรเลีย
บริษัทใหญ่ของ Ladbrokes และ Neds ที่ชื่อ Entain กำลังเผชิญความโต้แย้งในประเทศออสเตรเลีย ที่ธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย หรือ AUSTRAC กล่าวถึงการละเมิดกฎหมายต่อการฟ้องระวางเงินที่ประเทศนี้อย่างระบบและไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
AUSTRAC กล่าวถึงการละเมิดกฎหมาย AML, CTF และสำนักควบคุมอำนาจการเงินไม่เพียงพอ
เป็นเดือนธันวาคมที่ AUSTRAC เริ่มเรื่องคดีในการลงโทษและชำระค่าเสียหายต่อ Entain ที่มีการดำเนินการ Neds, Ladbrokes และแบรนด์การเดิมพันออนไลน์อื่นๆ ในออสเตรเลีย และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ตามประกาศขององค์การกำกับสรรพสิ่งว่า คดีฟ้องระวางที่ยื่นอยู่ที่ศาลสูงสุด กล่าวถึงการละเมิดอย่างรุนแรงและอย่างระบบต่อกฎหมายต่อการป้องกันการฟ้องระวางเงินและการเงินเทรอเรรอริสต (AML/CTF) ของออสเตรเลีย
ในวันอังคารของสัปดาห์นี้ นิตยสาร Australian Financial Review ปล่อยรายละเอียดรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการละเมิดของ Entain ที่ถูกกล่าวหา คดีของ AUSTRAC จะอธิบายอยู่ในเอกสารที่มีมากกว่า 640 หน้าที่ระบุการละเมิดมากกว่าสิบรายการ
ร่างกฎหมายกล่าวถึงหลายกรณีที่สงสัยถึงการตรวจสอบไม่เพียงพอ
ในเอกสารศาลฝ่ายอุทธรณ์ ตัวตนของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมีการหากินสูงได้ถูกเฉื่อยไป แต่ AUSTRAC อธิบายหลายกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายเงินจำนวนมาก แต่ที่มาของเงินของพวกเขาไม่ได้ถูกตรวจสอบ
ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน ($12.7 ล้าน) ระหว่างปี 2015 และ 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ตามคดีฟ้องระวางขององค์การกำกับการเงิน ผู้ใช้จ่ายได้เป็นคนต้องโทษการค้ายาเสพติด แต่ Entain ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ตรวจสอบที่มาของเงินของเขาอย่างเหมาะสมเป็นเวลาหลายปีจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ลูกค้าที่ระบุว่าเป็น “ลูกค้า 17” ในเอกสารศาลจ่าย AU$30.8 ล้าน ($19.4 ล้าน) คนเล่นพนันกับ Ladbrokes เป็นเวลาห้าปีและฝากเงิน AU$1 ล้าน ($630,000) ต่อเดือนในบางช่วง
ตามคดีฟ้องระวางของ AUSTRAC Entain ได้รับแจ้งว่าที่มาของเงินของลูกค้าเป็นการลงทุนที่มีเสี่ยงสูง แต่ลูกค้าไม่เคยยืนยันการลงทุนที่กล่าวถึง และเมื่อถามถึงรายละเอียดเฉพาะ พวกเขากล่าวว่าเป็น “ข้อมูลส่วนตัว”
การเดิมพันและคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทย
การเดิมพันและคาสิโนออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยมีผู้คนมีความสนใจในการเล่นเกมออนไลน์เพื่อความบันเทิงและรายได้จากการเดิมพัน แม้ว่าการพนันในประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่มีการใช้บริการคาสิโนออนไลน์จากต่างประเทศที่ยังคงมีความนิยม
ผู้คนที่สนใจในการเดิมพันและคาสิโนออนไลน์สามารถเข้าถึงเว็บไซต์คาสิโนที่มีให้บริการจากต่างประเทศได้ และสามารถเลือกเล่นเกมพนันที่ตนชื่นชอบ เช่น บาคาร่า, รูเล็ต, สล็อต และอื่นๆ อีกมากมาย
ความเสี่ยงของการเดิมพันออนไลน์
การเดิมพันออนไลน์มีความเสี่ยงที่ผู้เล่นต้องระวัง เนื่องจากมีโอกาสที่จะเสียเงินได้มาก และอาจตกอยู่ในสภาวะการพนันเสพติด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสังคม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ ผู้เล่นควรมีการจำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในการเดิมพันและควบคุมความรับผิดชอบในการเล่นเกม และหากมีปัญหาทางพฤติกรรมในการพนันควรพบคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา
กฎหมายการพนันในประเทศไทย
การพนันในประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามพรบการพนัน ค.ศ.2478 และมีโทษทางอาญาสำหรับผู้ที่กระทำการพนัน อย่างไรก็ตาม มีการพนันในรูปแบบต่างๆ ที่ยังดำเนินการอย่างไม่เปิดเผยอย่างไม่เปิดเผย และไม่ได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ การพนันออนไลน์ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการต้องตั้งกทมและการควบคุมอย่างไม่เคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายและความเสี่ยงทางกฎหมายสำหรับผู้ที่เล่นการพนันออนไลน์ในประเทศไทย