Danish Regulator Highlights Affiliate-Related Money Laundering Risks

Danish Regulator Highlights Affiliate-Related Money Laundering Risks

คาสิโนในเดนมาร์กต้องระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับฟิลเลียท

หน่วยงานการพนันของเดนมาร์ก หรือ Spillemyndigheden ได้เตือนผู้ประกอบการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการฟิลเลียทที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงิน ในขณะที่ฟิลเลียทเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มผู้ชมใหม่สำหรับบริษัทพนัน การใช้งานนี้ไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตามที่หน่วยควบคุมกล่าว

ฟิลเลียทเสี่ยงอันตราย ตามที่หน่วยควบคุมของเดนมาร์กเตือน

Spillemyndigheden พูดถึงฟิลเลียทว่าเป็น “ช่องทางการตลาด” ที่ได้กำไรจากการตลาดกับฝ่ายอื่น ๆ ดาวน์โหลด

บริษัทได้ใช้บริการของฟิลเลียทเพื่อส่งเสริมสินค้าและขยายตลาด ในขณะที่ฟิลเลียทจะได้รับเงินทุกครั้งที่สามารถนำผู้เล่นไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าหรือเมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีของตน

ผู้อาชญากรสามารถใช้โมเดลฟิลเลียท

Spillemyndigheden เข้าใจว่าข้อตกลงฟิลเลียทมีความเสี่ยงที่บริษัทพนัน “จะถูกใช้สำหรับการล้างเงิน” หน่วยควบคุมชี้แจงว่ากลุ่มอาชญากรอาจใช้เงื่อนไขของการฟิลเลียทและอ้างอิงจำนวนมากของคนภายในเครือข่ายอาชญากรให้เป็นลูกค้า

จากนั้นอาชญากรจะฝากเงินจำนวนมากเข้าบัญชีเกมที่อาจจะดูไม่น่าสงสัยตอนแรก ด้วยเงินที่ถูกแจกจ่ายให้กับหลายคน การระบุจะยากขึ้นโดยผู้ประกอบการ

Spillemyndigheden แนะนำผู้ประกอบการให้ระวังอยู่

Spillemyndigheden สรุปว่าผู้ประกอบการควรระวังข้อตกลงฟิลเลียทและจำไว้ถึงความเสี่ยงที่กล่าวถึง หน่วยควบคุมแนะนำบริษัทพนันให้ระวังและสังเกตกิจกรรมที่เป็นไปได้ของความสงสัย

หน่วยควบคุมการพนันของเดนมาร์กเสนอว่าผู้ประกอบการอาจต้องพิจารณาว่าความร่วมมือกับฟิลเลียทจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ยงของพวกเขา และบอกให้บริษัทรายงานความสงสัยที่เกี่ยวกับการล้างเงินไปยังหน่วยข้อมูลการเเจาะเงิน

ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดในเดนมาร์กมากขึ้น

ในเรื่องดีของ Stake.com อาชญากรออนไลน์ชั้นนำของโลกได้สืบค้น VinderCasino ของ MocinoPlay อ้างว่าสามารถเข้าถึงแต่ง ด้วยเดนมาร์ก โดย VinderCasino เป็นตัวแทนที่รู้จักในเดนมาร์ก ทำให้ Stake สามารถเข้าถึงตลาดเกมท้องถิ่นได้ทันที

เดือนนี้ Yggdrasil หนึ่งในผู้ให้บริการสุดยอดของเนื้อหา iGaming ของโลกได้รับใบอนุญาตที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศนี้ การพัฒนาที่สำคัญนี้ทำให้ Yggdrasil สามารถให้ภาพยนต์ของตนให้กับชุมชนผู้ประกอบการในเดนมาร์ก ทำให้ผู้ชมท้องถิ่นสามารถสัมผัสสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ให้บริการมีให้

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เดนมาร์กได้เสนอกฎระเบียบใหม่สำหรับบิงโกที่ตั้งเขต อนุญาตให้บริษัทบิงโกสมัครใบอนุญาตได้

ความเสี่ยงจากฟิลเลียทในการล้างเงิน

การเตือนของ Spillemyndigheden เกี่ยวกับฟิลเลียทที่เสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับการล้างเงินเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรใส่ใจอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้บริการฟิลเลียทอาจทำให้กลายเป็นช่องทางในการซ่อนเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การทำฟิลเลียทที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้บริษัทพนันกลายเป็นเครื่องมือในการล้างเงินโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การเข้าใจและระวังความเสี่ยงจากฟิลเลียทเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรมี

การรับมือกับอาชญากรที่ใช้โมเดลฟิลเลียท

การละเมิดหรือการใช้โมเดลฟิลเลียทในการฝากเงินจำนวนมากเพื่อการล้างเงินเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การตรวจสอบและควบคุมการทำฟิลเลียทเพื่อป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทควรใส่ใจ

การรับมือกับอาชญากรที่ใช้โมเดลฟิลเลียทอาจต้องการการร่วมมือกับหน่วยงานทำงานด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ เพื่อสร้างกลไกการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

การเข้าสู่ตลาดในเดนมาร์ก

การเข้าสู่ตลาดในเดนมาร์กเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับบริษัทพนันจากต่างประเทศ เนื่องจากตลาดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพทางการตลาดที่ใหญ่ให้การขยายธุรกิจ

การรับใบอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดเดนมาร์กเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยควบคุมการพนันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น