FINTRAC raises concerns over online casinos being used for money laundering
ในประเทศแคนาดา หน่วยวิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานการเงินที่มีชื่อว่า FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เตือนเรื่องการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการล้างเงินที่มาจากการผลิตและการค้ายาเสพติดชนิดฟีนแทนิล (fentanyl) ซึ่งเป็นปัญหายาเสพติดร้ายแรงที่มีการเป็นที่สันนิษฐานในประเทศแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การทำธุรกรรมเงินสดที่ไม่ถูกต้องอาจจะปกปิดรายได้ที่มี
FINTRAC เชื่อว่าหลายแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อซ่อนเงินที่มาจากการค้ายาเสพติดชนิดฟีนแทนิล บุคคลที่รู้จักที่มีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดกล่าวว่าได้ฝากเงินมากมายในคาสิโนออนไลน์ แล้วถอนเงินจากผู้ประมวลผลที่อยู่ในประเทศแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร และปกปิดรายได้เหล่านี้ให้ดูเหมือนว่าเป็นรางวัลจากการพนัน
สิ่งที่ทำให้ผู้สอบสวนสงสัยคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ปกปิดแหล่งกำเนิดของเงินที่เกี่ยวข้อง การใช้ผู้ประมวลผลทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูเป็นธรรมดาต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ทำให้การตรวจจับกิจกรรมผิดกฎหมายมีความซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ้นสุด นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตมักขาดการป้องกันเช่นนี้
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดอย่างดี
FINTRAC ใช้ข้อมูลจากรายงานธุรกรรมที่เร疑เป็นธุรกรรมที่สงสัยถึง 5,000 รายงานระหว่างปี 2020 และ 2023 โดยเน้นไปที่การกระจายยาเสพติดชนิดฟีนแทนิลและออปิออยด์เชื่อมเชือกสังคมภายในประเทศแคนาดา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่รู้จักที่เร่งผลิตยาและสารปรุงเครื่องใช้สำหรับการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโต เป็นศูนย์กระจายของประเทศอื่นๆ เช่นการดำเนินธุรกรรมผ่านตลาดดาร์คเน็ตและสกุลเงินดิจิทัล
ที่ใจกลางของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้คือกลุ่มอาชญากรที่วางแผนการหลบการตรวจจับอย่างละเอียด เช่นกลุ่มเหล่านี้มักนำการชำระเงินผ่านประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ตามตรวจเทียบบางธุรกรรมเหล่านี้และระบุว่าผู้ประมวลผลที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการปกปิดกิจกรรมของพวกเขา
ความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ภายในและพันธมิตรในทวีปอเมริกาเหนือ
FINTRAC ได้เตือนเตือนตรงกับการเคลื่อนไหวทั่วไปของการสร้างความตระหนักและเสริมมาตรการตรวจจับภายในภาคการพนันและการเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่จำกัดเพียงแค่แคนาดาเท่านั้น เนื่องจากมีหลายอำเภอที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการล้างเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือระหว่างประกันการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการล้างเงิน
การกำหนดนโยบายที่เข้มงวดเพิ่มการควบคุม
การควบคุมและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ FINTRAC กำลังให้ความสนใจอย่างมาก เพื่อป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมการพนันออนไลน์ การกำหนดนโยบายที่เข้มงวดและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อตรวจจับและป้องกันการละเมิดในวงการนี้
การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม
การสร้างความตระหนักในผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการล้างเงินในกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดและวิธีการรายงานให้ FINTRAC อย่างถูกต้อง การฝึกอบรมที่สม่ำเสมอและเป็นระบบจะช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมในการจัดการกับภัยที่อาจเกิดขึ้น
ความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศ
การล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นปัญหาที่มีลักษณะ跨ชาติ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและตรวจจับการละเมิดทางการเงินที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการล้างเงินในสายตาภาคการเงิน
ด้วยการมีการควบคุมที่เข้มงวด การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมที่เพียงพอ และการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเชื่อถือได้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ