AUSTRAC ปรับปรุงนโยบายการรายงานเพื่อเสริมมาตรการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

AUSTRAC ประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยง

ศูนย์รายงานและวิเคราะห์การดำเนินการทางการเงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการกระทำอาชญากรรม “การให้ข้อมูลล่วงหน้า” เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตเงินทุนโดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมการพนัน

การปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน

ตามกฎหมายใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลอื่นจะถือเป็นการกระทำอาชญากรรมหากสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีผลต่อการสืบสวน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการเปิดเผยเช่นนี้สามารถรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งให้ทราบเพื่อนสนิทของบุคคลเหล่านั้น หรือเผยถึงข้อมูลที่ละเอียดที่สามารถกีดกั้นการลงมือโดยมีปัญหาต่อพยานการดำเนินการของหน่วยงานบังคับกฎหมาย

การกระทำอาชญากรรมนี้มีโทษที่สูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์) หรือจำนวนมากสะจำอาศัย 2 ปี เน้นความร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AUSTRAC ชี้แจงว่าการปรับปรุงนี้เป็นการดำเนินการต่อไปจากการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในระบบป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตเงินทุนทั่วไปที่มีผลใช้ให้ใช้ในปี 2024

การร่วมมือใกล้ชิดของ AUSTRAC

การกระทำอาชญากรรมในการเปิดเผยข้อมูลใหม่นี้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการโอนเงิน และนายหน้าเงินสินเชื่อ สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อฝ่ายที่สาม ยกเว้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC ทราบความสำคัญของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านการฟอกเงิน

ถึงแม้การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าจะมีผลทันที แต่หลายความรับผิดชอบอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย AML/CTF Act ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่สอบถามให้ปฏิบัติตามจนถึงปี 2026 ช่วงเวลานานนี้จะให้เวลาเพียงพอแก่ธุรกิจในการยืนยันตนเองในกรอบกฎระเบียบของ AUSTRAC ตามคำพูดของทอมัส การพัฒนาระบบที่เข้าใจของเทคโนโลยีได้ทำให้เรียบง่ายรับมือกับกฎระเบียบที่ปรับปรุงอย่างลึกซึ้ง

AUSTRAC กำลังเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความโปร่งใสเรื่องความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่ AUSTRAC ควบคุม

ทอมัสยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าจะต้องเผชิญกับการกระทำที่เข้มงวดเรียนมากขึ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายน่าจะร่วมมือกันในการคุ้มครองระบบการเงินของออสเตรเลีย

การพนันออนไลน์ในออสเตรเลีย

การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย โดยมีความสนใจมากจากผู้เล่นที่ชื่นชอบการเดิมพันออนไลน์ แต่ก็เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การควบคุมและการเฝ้าระวังการฟอกเงินและการทุจริตเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่ AUSTRAC ต้องให้ความสนใจในอุตสาหกรรมการพนัน

ความสำคัญของประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงนโยบายใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงจึงเน้นความสำคัญของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการพนัน การเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในระบบเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็น

การร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ

AUSTRAC กำลังเน้นการร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ ความร่วมมือนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ดังนั้น การปรับปรุงนโยบายใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงของ AUSTRAC เป็นการเลี้ยงความเสี่ยงในการฟอกเงินและการทุจริตเงินทุนในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ และการร่วมมือกันระหว่าง AUSTRAC และผู้ประกอบธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตลาดการพนันออนไลน์ในออสเตรเลียเติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัย