AUSTRAC Instructs Two Australian Casinos to Address Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Concerns
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken a significant step in ensuring the integrity of the country’s gambling industry by instructing The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings.
Audit of AML and CTF Controls
The AUSTRAC’s decision follows findings that indicated potential deficiencies in the AML and CTF measures of the two casinos. The appointed auditors will be responsible for evaluating the casinos’ AML and CTF controls, assessing risks and oversight to confirm the existence of identified gaps, and reporting back to the AUSTRAC for further analysis.
The audits will focus on determining whether the casinos have robust AML/CTF programs in place to identify and mitigate potential risks. Additionally, they will evaluate the effectiveness of the casinos’ efforts in assessing business risks and ensuring adequate oversight of the AML/CTF programs, including customer monitoring activities.
Financial Crime Concerns
Despite being smaller establishments compared to major operators like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort are not exempt from being exploited for illicit activities, as highlighted by AUSTRAC’s CEO, Brendan Thomas. The presence of gaming machines and table games in these casinos poses a higher risk of money laundering, underscoring the importance of stringent AML and CTF controls.
Thomas emphasized AUSTRAC’s commitment to eradicating financial crime from Australia’s gambling sector and stressed the need for compliance with money laundering laws. He warned gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines, to take their responsibilities seriously, as AUSTRAC will closely monitor and take further action if necessary.
Further Regulatory Actions
The AUSTRAC’s directives to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort come on the heels of recent actions taken against major players in the industry, such as Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers like Entain, Sportsbet, and Bet365 have also faced scrutiny from AUSTRAC.
Following the audits, the AUSTRAC will evaluate the findings and determine if additional regulatory measures are warranted. The cost of the audits will be borne by the two casinos, and the AUSTRAC remains vigilant in safeguarding the integrity of Australia’s gambling sector.
Recently, the AUSTRAC initiated a “Use it or Lose it” campaign targeting inactive digital currency exchange (DCE) firms to prevent their exploitation for illicit purposes, further highlighting the center’s proactive stance against financial crime.
Overall, the actions taken by AUSTRAC underscore the importance of stringent AML and CTF measures in the gambling industry to protect the Australian economy and uphold regulatory standards.
ความสำคัญของการตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีด
การเดิมพันและการพนันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้ในการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีด การตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศออสเตรเลีย
การที่ AUSTRAC ต้องการให้ The Ville Resort-Casino ที่ Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ที่ Darwin แต่ละแห่งนั้นแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการฟอกเงิน (AML) และการป้องกันการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีด (CTF) ยังเป็นการทำให้เห็นความสำคัญของการมีมาตรการที่เข้มงวดในด้านนี้
การกระทำของ AUSTRAC เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน
เป็นที่ทราบกันดีว่า AUSTRAC ได้มีการดำเนินการต่อความผิดเพียงพอในการป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนัน การมีเครื่องสล็อตและเกมโต๊ะในคาสิโนทั้งสองแห่งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการถูกใช้ในการฟอกเงิน จึงทำให้สามารถให้การดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีดเป็นสิ่งจำเป็น
การที่ AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะกำจัดอาชญากรรมทางการเงินจากกลุ่มธุรกิจการพนันของออสเตรเลียมากยิ่ง และย้ำความจำเป็นของการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน เขาได้เตือนว่าธุรกิจการพนันเช่น ผับและสมาคมที่มีเกมสล็อตให้บริการให้รับผิดชอบในการจำเป็น โดย AUSTRAC จะติดตามและดำเนินการต่อไปได้ในกรณีที่จำเป็น
การดำเนินการกฎหมายอื่น ๆ
การดำเนินการของ AUSTRAC ต่อ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort เป็นการทำตามการกระทำล่าสุดที่ได้นำมาให้กับผู้เล่นระดับใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Crown Resorts และ The Star นอกจากนี้ บริษัทเดิมพันออนไลน์ เช่น Entain Sportsbet และ Bet365 ก็ได้ต้องเผชิญกับการตรวจสอบจาก AUSTRAC
หลังจากการตรวจสอบ เมื่อ AUSTRAC ได้ประเมินผลลัพธ์และกำหนดว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการกฎหมายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจะถูกรับภาระโดยทั้งสองคาสิโน และ AUSTRAC ยังคงระวังการปกป้องความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการพนันของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเร็วๆ นี้ AUSTRAC ได้เริ่มแคมเปญ “ใช้หรือจะถูกตัดสิทธิ์” โดยเน้นที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันการถูกใช้ในการฟอกเงินเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพิ่มเติมเน้นให้เห็นถึงการทำกิจกรรมของส่วนกลางอย่างรุนแรงของหน่วย
โดยรวมโดย AUSTRAC ระบุถึงความสำคัญของมาตรการการตรวจสอบและการป้องกันการลงทุนในกิจกรรมที่ไม่หวีดในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อป้องกันเศรษฐกิจของออสเตรเลียและรักษามาตรฐานข้อบังคับ
