การควบคุมการเดิมพันในสวีเดน: การตรวจสอบแต่งตั้งใหม่ของราชการ
แห่งการควบคุมการเดิมพันในสวีเดน (SGA) หน่วยควบคุมการพนันของสวีเดน ได้ออกเตือนและลงโทษกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 3 ราย โดยปรับเงินทั้งหมด 19 ล้านโครนสวีเดน (SEK) หรือประมาณ 2 ล้านดอลลาร์หลังค้นพบข้อบกพร่องที่ร้ายแรงในการป้องกันการล้างเงิน มาตรการการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสำหรับหน่วยควบคุม โดยเฉพาะเมื่อสวีเดนกำลังดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบและป้องกันผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพนัน
บริษัทเป็นฉุกเฉินกับการปฏิบัติการ AML ของพวกเขา
มาตรการการควบคุมล่าสุดของ SGA พบว่า TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มาตรการข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับ จำกัดความผิดของเงินประมาณ €1 ล้านหรือ 1.14 ล้านดอลลาร์
มาตรการการควบคุมล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม TSG Interactive บริษัทใหญ่ของ pokerstars.se ต้องจ่ายค่าปรับ 7 ล้านโครนสวีเดน (SEK) หรือ 730,000 ดอลลาร์ ตามหลักของหน่วยควบคุม บริษัทไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับต้นทุนของผู้เล่น ดังนั้น บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการล้างเงินที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น
“บริษัทไม่สามารถระบุและประเมินว่ากิจกรรมและการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร หรือว่าพวกเขาสร้างความเสี่ยงในการล้างเงิน” กล่าวโดย SGA
Betsson ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเดิมพันของสวีเดน ก็ต้องเผชิญกับความละเอียดในสิ่งที่คล้ายกัน ผู้ประกอบการที่ครอบครอง betsson.com ต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านโครนสวีเดน (SEK) หรือ 680,000 ดอลลาร์ ไม่เหมือนกับ TSG หน่วยควบคุมพบว่า Betsson ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นหลังของผู้เล่น Snabbare Ltd บริษัทที่กระทำผิดสามรับการปรับ 5.5 ล้านโครนสวีเดน (SEK) หรือ 580,000 ดอลลาร์ เนื่องจากข้อบกพร่องของตัวเอง
สวีเดนรักษาความมั่นใจในผู้บริโภค
ตาม SGA การตรวจสอบด้านการเงินที่ไม่เข้มงวดอาจทำให้การล้างเงินหรือการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้น่าสงสัยผ่านไปโดยไม่ตรวจจับ หน่วยควบคุมเตือนอย่างประจักษ์ว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทการพนันอาจละเมิดกฎหมาย AML ของสวีเดน นำไปสู่การเตือนและการปรับโทษ ผู้ประกอบการที่ล้มเหลวหลายครั้งจะต้องเผชิญกับความละเอียดมากขึ้นและอาจสูญเสียใบอนุญาตในการดำเนินการในประเทศสวีเดน
มาตรการการควบคุมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยควบคุมกำลังต่อสู้กับระดับการรับรู้ที่ต่ำเกินไปของสาธารณะเกี่ยวกับระบบใบอนุญาต สำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 เปิดเผยว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุว่าผู้ประกอบการได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ อัตราของการเชื่อมต่อก็ลดต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่อยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมต้องดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสวีเดนก็กำลังสร้างมาตรการตรวจสอบการเดิมพันที่ไม่สมควร ที่เพิ่งเริ่มต้นในการทบทวนระเบียบการควบคุมเพื่อดัดแปลงข้อจำกัดที่เข้าสู่การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะกระทำ ระบุว่าความเชื่อของสาธารณะในระบบขึ้นอยู่กับความรอบรู้ของมัน
ควบคุมการพนันออนไลน์ในสวีเดน
การควบคุมการพนันออนไลน์ในสวีเดนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการเดิมพันเป็นกิจกรรมที่มีการเสี่ยงต่อสังคมและผู้เล่นเดิมพัน การมีระบบการควบคุมที่เข้มงวดและสอดคล้องกับกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการละเมิดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงิน
SGA กำลังดำเนินการตรวจสอบและลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การปรับโทษที่ทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินมากๆ จะเป็นการเตือนสัญญาณสำคัญแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ในวงการการพนันว่าการละเมิดกฎหมายและมาตรการการควบคุมจะไม่ได้รับการยอมรับ
ความสำคัญของการปฏิบัติ AML
การปฏิบัติตามกฎหมาย AML มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากการล้างเงินเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การตรวจสอบและป้องกันการละเมิด AML เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้ผู้เล่นเชื่อมั่นในระบบการเดิมพันออนไลน์
ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการล้างเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการการควบคุมที่เข้มงวดไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการละเมิดและความเสี่ยง แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าพวกเขากำลังเดิมพันในระบบที่ปลอดภัยและถูกต้อง
การควบคุมการพนันออนไลน์ในสวีเดนเป็นตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการระบบการควบคุมที่เข้มงวดและการดำเนินการในอุตสาหกรรมการพนัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้บริโภค
